图片源于：https://www.luxtimes.lu/luxembourg/french-crime-gang-with-links-to-luxembourg-goes-on-trial-in-marseille/43776176.html
本周，法国马赛刑事法庭对与科西嘉“小酒吧”犯罪团伙相关的洗钱网络展开审判。
该团伙因涉嫌毒品贩运、勒索和谋杀而闻名，目前被控利用卢森堡、香港、新加坡和瑞士洗涤数千万欧元的黑钱。
自周一开始到5月16日，约二十名被告将在法庭上接受审判。
法官指出，该团伙在2010年因国际毒品贩运已被定罪，但这条网络产生的“至少3000万欧元”的利润至今未被找到。
这次审判的主要人物包括被认为是该团伙领导者的雅克·圣托尼（Jacques Santoni），他自2003年摩托车事故后成为四肢瘫痪者。
根据934页的起诉书，圣托尼是“结构化和分级组织”的负责人，该组织于2018年1月至2021年1月在南科西嘉、巴黎地区及卢森堡、香港、新加坡和瑞士等地运作。
其他被告包括他的得力助手米卡埃尔·埃托里（Mickaël Ettori）、帕斯卡尔·波里（Pascal Porri）和安德烈·巴基奥列利（André Bacchiolelli），他们与首领一样否认所有指控。
埃托里和另外三名与此案件相关的人士目前在逃。
此外，参与审判的还有索尼娅·苏西尼·圣托尼（Sonia Susini-Santoni），被描述为其丈夫雅克·圣托尼所经营家族体系的“基石”，以及她的兄弟让-洛朗·苏西尼（Jean-Laurent Susini）。
他们特别被怀疑帮助“小酒吧”头目洗涤200万欧元，来源是400万欧元的真实彩票中奖。
其他女性被告包括米卡埃尔·埃托里的伴侣萨维里亚·卢基尼（Saveria Lucchini）和帕斯卡尔·波里的伴侣瓦莱丽·穆任（Valérie Mouren）。
调查法官表示，这一“黑手党系统”的存在和繁荣，离不开“来自商界的个人”的介入，这些人“同意提供他们的财务资源和网络”。
其中包括亿万富翁商人让-皮埃尔·瓦伦蒂尼（Jean-Pierre Valentini），他被描述为“完美融入小酒吧领域”，还有安东尼·佩里诺（Antony Perrino），他是一名在科西嘉的房地产巨头，是多名小酒吧成员的“童年朋友”，被指控与其有“秘密共有账户”。
其他被告还包括雅克·圣托尼的表兄斯特凡·弗朗西西（Stéphane Francisci），他与赌博界和商界有“众多联系”；以及在库尔舍韦尔（Courchevel）颇有影响力的弗朗索瓦-克斯维尔·苏西尼（François-Xavier Susini）。
此外，阿兰·穆罗（Alain Mourot）被描述为“希望洗钱的人的巴黎代言人”。
另一位富商让-马克·佩雷蒂（Jean-Marc Peretti）则被认为“既是受害者也是参与者，目前在国外在逃”。
尽管他缺席，他的女儿安吉莉克·佩雷蒂（Angélique Peretti），一名律师，预计将出庭，控方指控她是“米卡埃尔·埃托里与父亲之间的牵线人”。
另外两名“在奥贝维利耶尔的中国社区的成员”被怀疑交付了“大额资金，来自中国公司的国际洗钱”。
在此案件中，已有三名被告在12月至2月期间的认罪程序中被定罪：帕斯卡尔·波里的女友玛丽昂·德莫里西（Marion Demorissi）；企业合作者蒂埃里·吕克森贝格（Thierry Luksenberg），因与中国公司的接口角色而被定罪；以及住在巴黎的中国商人张忠生（Zhongsheng Zhang），他参与了这一洗钱计划。
